重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
（一）會議召開日期及時間：2024年12月18日（星期三）上午9:30
（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式
（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
（六）公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東會各項議案的表決結(jié)果合法有效。
二、會議出（列）席情況
出席會議股東8個，共代表股份11227.6958萬股，占公司有表決權總股份的68.20%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構(gòu)代表列席了會議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《公司關于修訂公司章程的議案》；
會議最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2024年12月18日修正版）》。
表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過了《公司關于修訂董事會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過了《公司關于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（四）審議通過了《公司關于撤銷監(jiān)事會、免去監(jiān)事職務的議案》；
會議同意：公司撤銷監(jiān)事會，并同時免去徐飛、陳健偉、熊壯、王淼、王毅監(jiān)事職務。
表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（五）審議通過了《公司關于2023年度利潤分配的議案》；
會議同意：公司以2023年12月31日總股本16,462.23萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)2.90元（含稅）現(xiàn)金紅利的標準進行利潤分配。
表決結(jié)果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東會所審議的議案均獲得通過。
四川天華化工集團股份有限公司董事會
2024年12月18日