重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

（一）會議召開日期及時間：2024年6月28日（星期五）上午8:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出（列）席情況 

出席會議股東19個，共代表股份11326.1723萬股，占公司有表決權總股份的68.80%。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司董事會2023年度工作報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（二）審議通過了《公司監(jiān)事會2023年工作報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（三）審議通過了《公司關于2023年度財務決算報告的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（四）審議通過了《公司關于2023年度利潤分配的議案》；

會議同意：公司2023年度不進行利潤分配。

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（五）審議通過了《公司關于2024年度財務預算報告的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（六）審議通過了《公司關于2024年日常關聯交易預計的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（七）審議通過了《關于公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》；

會議同意：計劃擔保金額范圍內的實際擔保金額、期限等具體事宜由公司經營層決策，并授權總經理簽署相關協議。

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（八）審議通過了《公司關于以聚碳酸酯裝置部分資產向成都銀行瀘州分行提供抵押擔保的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（九）審議通過了《公司關于變更、修訂董事會議事規(guī)則的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十）審議通過了《公司關于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

                                     四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                                                              2024年6月28日