重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

（一）會議召開日期及時間：2022年12月23日（星期五）下午14:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出（列）席情況 

出席會議股東8個，共代表股份11252.8899萬股，占公司有表決權總股份的68.36%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關于董事會換屆選舉的議案》。

會議選舉陸相東先生、汪先富先生、喻龍先生、石勇先生、羅勇先生、張潮波先生為公司第八屆董事會董事。與1名公司職工代表大會選舉產生的職工董事陳雪梅女士共7人組成公司第八屆董事會，任期三年。

同時公司第七屆董事會的董事卸任董事職務。

表決結果：同意票代表股份9303.3073萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的82.67%；反對票1949.5826萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的17.33%；棄權票0股。

（二）審議通過了《公司關于監事會換屆選舉的議案》。

會議選舉徐飛先生、陳健偉先生、王毅先生為公司第七屆監事會監事，與2名公司職工代表大會選舉產生的職工監事王淼先生、劉斌先生共5人組成公司第八屆監事會，任期三年。

同時公司第七屆監事會的監事卸任監事職務。

表決結果：同意票代表股份9303.3073萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的82.67%；反對票1949.5826萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的17.33%；棄權票0股。

（三）審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

表決結果：同意票代表股份11252.8899萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

會議同意對原章程中第八章黨的建設工作相關內容進行修訂完善，最終一致通過并形成《四川天華股份有限公司章程（2022年12月23日修正版）》

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會

                                                                     2022年12月23日